一块黄金牵出留学生被骗案

xinwen.mobi · 发表于 2025-7-4 16:31:23

近日，江苏公安机关披露了一起冒充公检法诈骗案件，该案件由一块黄金牵出，犯罪分子实施“两头骗”，手段恶劣。具体情况如下：黄金店报警：今年2月25日，江苏省南京市公安局秦淮分局接到辖区内一家黄金店铺报警，店员称一名女子行为可疑，该女子没问价格、不挑款式，却要一次性购买45万元的金条，且神色慌张。警方调查：民警到场后发现，女子郭某自称与丈夫来南京旅游，顺便购买金条用于收藏，但游客一般会购买小件黄金首饰，她的行为不符合常理，且其购买黄金的45万元是在两小时前刚刚收到的。民警对郭某进行反诈劝阻，同时核实资金来源。郭某最初称这是朋友何某偿还的欠款，但何某却称是郭某向他借的钱，二人说法矛盾，民警推断二人可能是诈骗的“上下游”。锁定留学生被骗：警方从银行转账记录入手展开追踪，发现该笔资金是何某父母转账给他的。原来，何某是一名19岁的留学生，几天前前往澳大利亚，他称学校需要家长转账、提供存款证明，父母遂向其转账45万元。何某父母得知儿子可能遭受诈骗后，通过澳大利亚的朋友联系当地警方，在学生宿舍找到何某。何某最终道出实情，他飞抵澳大利亚不久因欠费停机，重新买了电话卡后，拨打了包装上的“客服电话”，对方称其涉嫌洗钱等犯罪，还向其出示伪造的通缉令和大使馆的批文等，他担心耽误前程，便相信了对方，将45万元转给了郭某。揭开“两头骗”骗局：警方深入调查后发现，犯罪分子实施“两头骗”。一方面冒充公检法骗取留学生何某45万元，转入郭某银行账户；另一方面，郭某在某短视频平台看到助农广告后，关注了助农“导师”，并在其指引下安装了一个扶贫助农的软件。“导师”称可助其申请到“精准扶贫”款项279万元，但需要郭某前往外地购买黄金包装一下，郭某便按要求提供了自己的身份证件和银行卡，并前往南京等待“指令”，收到何某转账后，她按“指令”购买金条，企图帮助诈骗分子洗钱。案件结果：秦淮分局反诈中心对郭某的银行卡账户采取止付处理，月牙湖派出所将郭某依法传唤审查。经查，郭某的行为违反反电信网络诈骗法相关规定，被依法处以没收违法所得并罚款。目前，公安机关已将45万元返还到受害人家属手中，及时报案的金店店员也获得了见义勇为奖励。

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